Etiqueta: Lavado de activos

Esta mañana de martes se llevó a cabo un allanamiento en un domicilio del barrio Villa Sarita de Posadas, en ...

Una fiscalía argentina especializada en lavado de activos abrió hoy una investigación preliminar de oficio y pidió medidas de prueba ...

En febrero de este año, el abogado Ignacio Yacobucci fue designado al frente de la estratégica Unidad de Información Financiera ...

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal presentó un amparo contra el Estado nacional por incluir a ...

En medio del auge de las criptomonedas, las empresas y las personas físicas que operen de manera profesional y por ...

Este lunes por la noche, un operativo de control vial que realizaba Gendarmería Nacional sobre la ruta nacional 14 en ...

En el marco de un operativo de control sobe la ruta provincial N°1, más precisamente a la altura del acceso ...

Un control de rutina realizado por integrantes del Escuadrón 50 “Posadas” de Gendarmería Nacional desembocó en la incautación de más ...

LARGO DEBATE. Las actividades ilegales se iniciaban con el manejo de los controles aduaneros en el puente internacional entre Paso ...

La Fiscalía general de Paraguay abrió una investigación por contrabando y lavado de activos contra el expresidente Horacio Cartes, tras ...

Durante la mañana del domingo, efectivos del Escuadrón 50 “Posadas” de Gendarmería Nacional que realizaban controles a la altura del ...

Un camionero fue detenido en la ciudad correntina de Goya con cerca de $1.000.000 en billetes que no pudo declarar ...